Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ohio merkezli şirketin yöneticisi Brockman’ın vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama üzere suçlamalarla karşı karşıya olduğu kaydedildi.
San Francisco federal mahkemesince yürütülen soruşturmada, Brockman’ın 20 yılı aşkın süreçte, Bermuda ve Nevis adalarındaki off-shore şirketleri kullanarak, özel sermaye fonlarına yaptığı yatırımlardan elde ettiği yaklaşık 2 milyar dolarlık geliri vergiden kaçırdığı sav edildi.
Brockman’ın vergilendirilmemiş sermaye karlarını Bermuda ve İsviçre’deki saklı banka hesaplarına yönlendirdiği belirtilen açıklamada, Brockman’ın 1999 ve 2019 yılları ortasında ise dolandırıcılığı gerçekleştirmek için şifreli irtibat kurma ve kod sözler belirlediği aktarıldı.
Açıklamada, davanın Adalet Bakanlığının ABD’nin en büyük ve en karmaşık vergi cürümlerini bulma ve soruşturma kararlılığını yansıttığı aktarıldı.
Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Avukatı David Anderson, hususa ait açıklamasında, “2 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı savı, ABD’de bugüne kadar bir bireye karşı yöneltilen en büyük vergi suçlamasıdır.” sözünü kullandı.
Anderson, Brockman’a yöneltilen suçların, yatırım yaptığı özel sermaye fonu yöneticisi Vista Equity Partners’ın kurucusu Robert Smith’in federal yetkililerle iş birliği yapmayı kabul etmesinin akabinde ortaya çıktığını anlattı.
Robert Smith’in 2005’ten 2014’e kadar olan süreçte 43 milyon dolarlık vergiyi ödemekten kaçındığını itiraf ettiğini bildiren Anderson, Smith’in 139 milyon dolarlık vergi ve ceza ödemesi yapmayı kabul ettiğini bildirdi.
